证人白某凝、弓某刚、证人韩某宇、李某鸿、赵某通、杨某甲、吴某海、张某、杨某乙、左某晶、王某虎、孟某慧、刘某甲、刘某乙、谌某、刘某玲、张某、苌增会、王某英、杨某丙、范某菲、张某红、白某英、白某魁的证言取被告人白某强的供述分析：2020年1月至2022年10月，被告人白某强任市城投集团总会计师、副总司理、总司理分担城投集团财政工做期间，操纵职务上的便当，经其女儿白某凝取时任某某财富安全无限公司客户司理弓某刚对接，以正在华夏银行开辟区支行、银行分行和××街××投集团账户、大额存款等体例，为弓某坚毅刚烈在银行拉存款供给帮帮，先后多次收受弓某刚所送人平易近币共计997。64万元。正在机关侦查其洗钱程中，白某强自动交接了机关未控制的受贿问题，并自动涉案款499万元。

　　（41）调取通知书、调取清单、预售商品房合同存案书、买卖凭证。

　　（8）城投集团正在银行和银行账户消息及存取款环境：白某强向银行和银行存款环境。

　　（51）杨某乙供给的向弓某刚领取的配存费相关材料及银行流水、付款明细表、资金往来环境明细表、银行客户买卖明细清单、中国扶植银行小我活期账户买卖明细：左某晶三张银行卡和韩巧敏一张银行卡向杨某乙、弓某刚转账1257。5万元，此中向弓某刚转账170万元。

　　（2）市监察委员会到案环境申明：2023年11月15日白某强被市监察委立案查询拜访，11月16日省监委核准对白某强采纳留置办法，11月20日对其采纳留置办法。2023年5月29日白某强因涉嫌洗钱罪被机关指假寓所栖身。正在机关侦查过程中，白某强自动交接了其正在担任市城市扶植投资控股集团无限公司总会计师、副总司理、总司理期间，操纵从管城投集团财政工做的职务便当，调配城投集团资金为华夏银行等3家银行拉存款，并收受益处费的问题。2023年5月29日，灵寿县对白某强涉案款20万元现金予以；2023年6月8日，对白某强涉案款160万元现金予以；2023年6月16日、6月20日，白某强老婆张某红别离向机关自动涉案款299万、20万，以上合计499万元，为白某强涉嫌受贿犯罪中的部门受贿数额，由市于2023年11月30日国库。

　　（54）银行分行供给的刘某甲、谌某的小我根基环境及任职文件以及某某房地产公司和某乙房地产开辟无限公司正在改行的贷款合同：刘某甲现任银行分行停业部总司理；谌某现任银行分行营业成长部总司理（掌管工做）；聂军录用为中华大街支行行长，担任中华大街支行全面工做；2021年9月18日某丙房地产开辟无限公司向银行贷款7。5亿，贷款刻日为36个月；2022年8月18日某某房地产开辟无限义务公司向银行贷款3。2亿，贷款刻日为24个月。

　　（4）案件线索移送函：市2023年6月21日正在侦查白某强涉嫌洗钱犯程中发觉了其受贿罪的犯罪现实，并将该线索移交市纪检监察机关。

　　（49）银行供给的城投集团正在改行开户材料、变动材料、开立人平易近币单元银行结算账户申请书、开立单元银行结算账户申请书、变动银行结算账户申请书、授权书、代表人张某；于2023年7月20日其银行结算账户变动为代表人刘中，委托范某菲打点相关事宜。2023年7月11日某某扶植投资控股集团无限公司银行向中国某某无限公司大额转账348。7万元，2023年7月17日某某扶植投资控股集团无限公司某某集团无限公司高铁工务段大额转账150万元。

　　9。某甲公司、某某无限公司供给的白某凝任职环境：2019年6月19日至2022年9月30日正在某某财富安全无限公司核心支公司任客户司理；2022年9月30日取市某某无限公司签定劳动合同，任财政办理部人员。

　　部门安全公司取银行存正在渠道合做或“资本交换”放置，客户司理若帮银行完成存款目标，可换取银行向其发卖安全产物、供给项目资本或小我返点。安全公司内部对保费规模、合做渠道数量有KPI，客户司理为告竣查核，会自动寻找“低成本资金”，而银行正好需要存款，两者一拍即合。

　　尤为值得一提的是这则还揭开了安全员工取银行之间的某种现蔽联系。贿赂人弓某刚并非银行员工，而是来自某财富安全无限公司的客户司理。按照，通过为3家银行揽储，弓某刚共拿到益处费1637。5万元，此中997。64万元给了白某强的女儿，36。9608万元给了三家银行中的某位客户司理，剩下的近四成602。8992万元则本人留了下来。

　　那么，银行揽储为何要安全公司员工“帮手”？对此，新智派新质出产力会客堂结合创始倡议人袁帅正在接管记者采访时暗示，安全公司员工为银行揽储的现象虽不遍及公开，但正在金融业内并非个例。而安全员工亦或能借此“帮手”行为，从银行方面获得某种形式的报答，如业绩提成等。

　　某某国际控股无限公司供给的任职证明、停业执照、记账凭证、向弓某刚银行卡领取费用的记账凭证、网银转账回单、流动资金告贷合同、展期和谈：张某自2008年11月17日至2019年2月27日担任新源房地产开辟无限公司财政总监，2019年2月28日至2023年5月30日担任财政副总裁兼财政总监，于2023年5月31日打点去职。河北某某国际商贸城无限公司于2005年1月14日注册成立，股东未谷献余出资200万元，占比40%；新源国际控股无限公司出资300万元，占比60%，2019年7月22日进行股权变动，变动后股东为李正在沐出资200万元，占比40%，魏乃未出资300万元，占比60%。由于新旧股东之间另有部门事宜未结清，故现实节制人仍为河北某某国际商贸城无限公司股东谷献余。2019年9月23日河北某某国际商贸城无限公司向华夏银行贷款4900万元并签定展期和谈，谷怯共向弓某刚打款120万元。

　　上海新古律师事务所从任王怀涛律师正在接管记者采访时暗示，三家银行里的城投集团资金，所有权一直归城投集团。白某强只是操纵权柄把企业存款“调配”到指定银行，为弓某刚完成揽储使命，但存款本身并未离开城投集团账户，亦未做为赃款被法院。因而，法院正在判决中仅就白某强小我不法所得（997。64万元）进行逃缴，并未涉及城投集团正在三家银行的存款。除非后续还有平易近事诉讼或行政监管要求，这些存款仍由城投集团一般安排，可继续存放或按合规流程转走，银行单方扣划。

　　公诉机关认为，被告人白某强操纵职务上的便当，不法收受他人财物，为他人谋取好处，其行为了《中华人平易近国刑法》第三百八十五条第一款之，犯罪现实清晰，确实、该当以受贿罪逃查其刑事义务。被告人白某强志愿认罚，依法可从宽惩罚。并当庭出示了相关，提请本院依法判处。

　　（44）调取通知书、调取清单、停业执照、干部任免审批表、环境申明、市某某扶植头控股集团无限公司委员会文件、会议纪要、银行客户买卖明细清单、华夏银行对公明细对账单、银行对账单、转账申请：2015年9月25日白某强任市城市扶植投资控股集团总会计师；2021年11月8日白某强任市某某扶植投资控股集团无限公司副总司理；2022年2月21日白某强任市某某扶植投资控股集团无限公司党委委员、副、副董事长、总司理；2023年3月16日不再担任市某某扶植投资控股集团无限公司党委副、副董事长、总司理职务。白某强于2015年10月至2023年分担财政部，2023年3月16日调离城投集团。城投集团正在银行、华夏银行、银行的买卖明细。

　　如不服本判决，可自接到的第二日起十日内，通过本院或间接上诉于市中级，书面上诉的应提交上诉状副本一份，副本四份。

　　（3）市监察委员会2023年12月16日出具的环境申明：2023年5月29日白某强因涉嫌洗钱罪被机关指假寓所栖身。正在机关侦查过程中，白某强自动交接了其正在担任市城市扶植投资控股集团无限公司总会计师、副总司理、总司理期间，操纵从管城投集团财政工做的职务便当，调配城投集团资金为华夏银行等3家银行拉存款，并收受益处费的问题。

　　（33）协帮查询财富通知书、小我账户消息、小我活期明细消息：左某晶扶植银行卡号6236********开户消息及自2021年1月1日至2023年7月23日的买卖明细。

　　（43）弓某刚供给的华夏银行、银行、银行存款营业申明表：通过正在银行、银行、华夏银行三家银行存款杨某乙给益处费共计1637。5万元，弓某刚本人得602。8992万元，给白某凝997。64万元，给李某鸿36。9608万元。

　　（40）调取通知书、调取清单、商品房合同网签存案消息查询成果、不动产及其他事项登记消息、市商品房买卖合同、不动产登记申请审核表、市房地产买卖契约、衡宇拆迁证明书：白某凝名下有中睿府6号贸易办公楼2单位1806房产一套，张某红名下有翰林不雅全国小区11-3-902房产一套，富华园30-5-102房产2套（桥西区西里大街57产拆迁所得）。

　　（21）城投各账户间转款环境、农行正大支行供给的对公结算营业申请书、兴业银行、扶植银行结算营业委托书、电汇凭证、营业收费回单、营业委托书：市某某扶植投资控股集团无限公司账号5036********（农行正大支行）向另一账号1165********（华夏银行高新手艺开辟区科技支行）：2020年1月2日转款1。2亿；2020年4月20日转款1亿；2020年12月17日转款4万万。城投账号5721********兴业银行向1165××××5583（华夏银行高新手艺开辟区科技支行）转账：2020年12月16日向华夏银行转款2万万；2020年12月17日城投正在扶植银行账户1305********向华夏银行账户转款4万万；2021年3月30日正在河北银行账户1165********向正在华夏银行账户转款1亿；2022年1月4日河北银行向华夏银行转款1亿。

　　8。某某财富安全无限公司核心支公司停业执照、任职环境、工明、劳动合同书、劳动合同续订书、去职证明、解除（终止）劳动关系通知书、和谈书：2019年4月22日至2020年9月18日弓某坚毅刚烈在某某财富安全无限公司核心支公司任客户司理，2020年9月18日公司取其依除劳动合同关系；2021年4月20日至2023年4月19日弓某坚毅刚烈在某某财富安全无限义务公司核心支公司工做，职务：通俗员工，9月19日提出告退，解除劳动关系。

　　（30）协帮查询财富通知书、银行京卡账户消息查询、银行小我账户对账单，杨某乙招商银行卡开户消息及买卖流水：杨某乙银行卡号6214********的开户消息及正在2023年8月1日的买卖明细，此中包含2021年9月10日转给弓某刚50万和转给左某晶163。9万；杨某乙招商银行卡号：6214********的开户消息及2020年8月17日至2023年10月5日的买卖明细，此中包含取左某晶、弓某刚的转账记实。

　　（37）协帮查询财富通知书、小我账户买卖明细成果表：白某魁农业银行卡号：6228********自2020年1月至2023年6月的买卖明细（工资卡）；白某魁正在农业银行其他借记卡、活期存折均一般，其收入环境。

　　（27）协帮查询财富通知书、小我账户消息：杨某甲扶植银行卡6217××××1570自2020年1月3日至2020年9月1日的买卖明细，此中包含多次给弓某刚、某某商业无限公司账户、河北某某进出口无限公司账户的转账。

　　1。市委组织部供给的白某强干部任免审批表、城投集团供给的干部任免审批表、供热办理集团供给的干部任免文件：白某强2016年1月至2021年11月任城投党委委员、总会计师，2021年11月至2022年1月任副总司理，2022年1月任党委副、副董事长、总司理。2023年3月16日任市某甲集团无限公司党总支副、副董事长、总司理。

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　　7。华夏银行供给的李某鸿小我根基环境：李某鸿简历表，2020年3月至2022年1月，任华夏银行分行营销部营销九部客户司理，2022年1月至2022年4月，任营销十二部客户司理岗，2022年4月至12月任营销一部客户司理，2022年12月至今任分行营销部营销一部客户司理岗。

　　（19）华夏银行供给的市某某扶植投资控股集团无限公司账号（1165********）账户消息列表、存款金融买卖明细：市某某扶植投资控股集团无限公司正在华夏银行分行市高新手艺开辟区科技支行的开户消息，账户：1165********，自2011年1月1日至2023年10月6日的转账记实，存款最多时2。2亿。

　　（53）银行分行供给的王某虎小我根基环境及任职文件，以及乾丽房地产公司正在改行的贷款合同：2014年12月至今王某虎先后任营业拓展六部总司理、银行鹿泉支行行长，营业拓展七部总司理、停业部总司理；2020年11月16日某甲房地产开辟无限公司向银行贷款8亿。

　　10。市行政审批局、长安区行政审批局、容城县行政审批局供给的涉案企业内资企业登记根基环境表：东胜房地产开辟集团无限公司注册登记消息，某甲房地产开辟无限公司注册登记消息，某乙房地产开辟无限公司注册登记消息，某丙房地产开辟无限公司注册登记消息，河北某某进出口无限公司、某某商业无限公司、河北某某实业无限公司企业根基环境表，河北某某国际商贸城无限公司注册登记消息。

　　另查明，被告人白某强正在被机关以涉嫌洗钱罪指假寓所栖身期间，自动交接机关尚未控制的受贿问题，系自首；被告人白某强志愿认罚；被告人白某强自动缴纳的涉案资金499万元，由市于2023年11月30日国库。

　　被告人白某强人对公诉机关未持，次要辩称：被告人白某强系自首，依法可减轻惩罚；被告人白某强已退缴部门违法所得，且未给国度形成丧失，客不雅恶性小，可酌情从轻惩罚；被告人白某强志愿认罚，依法能够从宽惩罚；被告人白某强本身患有严沉疾病。为被告人白某强患有严沉疾病，提交河北医科大学第一病院住院病历予以。

　　某丙公司供给的向第三方公司领取配存费相关材料、付款审批单、征询办事和谈、银行凭证、通俗：某甲房地产开辟无限公司向第三方公司领取2021年3月-2022年10月20个月配存费共计2400万元。

　　（12）弓某刚拾掇的银行、银行、华夏银行搭配存款环境及企业方现实转账以及领取白某凝环境统计表：转账详情。

　　（35）协帮查询财富通知书、新一代小我账户消息、小我活期明细消息：张某红、白某强、白某凝扶植银行卡开户消息及买卖流水：张某红中国扶植银行卡号6217********自2020年1月1日至2023年9月20日的买卖明细，2023年6月16日向市财务集中领取核心电子汇出299万元，2023年6月20日向市财务集中领取核心电子汇出20万元，共319万元；白某强中国扶植银行卡号：6227********自2020年1月1日至2023年9月20日的买卖明细；白某凝中国扶植银行卡号6217********自2020年1月2日至2023年10月6日的买卖明细；其他银行卡号：6217********、6227********、6217********、6217********、6227********、6217********均查无数据。

　　另查明，被告人白某强正在被机关以涉嫌洗钱罪指假寓所栖身期间，自动交接机关尚未控制的受贿问题，系自首；被告人白某强志愿认罚；被告人白某强自动缴纳的涉案资金499万元，由市于2023年11月30日国库。

　　（7）韩某宇银行卡消息及转账环境：弓某刚付给白某强转入韩某宇银行卡内92。7万元的现实。

　　6。美年某某体检办理无限公司桥西门诊部健康查抄档案、河北医科大学第二病院住院病案首页、出院记实住院通知书单、入院记实等病历记实以及白某强2020年3月至2023年7月正在省二院就诊记实：2021年10月白某强正在美年某某体检办理无限公司桥西门诊部做健康体检演讲，2021年患有陈旧性前间壁心肌梗塞，2020年1月因急性普遍前壁心肌梗死、冠心病正在河北医科大学第二病院住院医治。2020年3月至2023年7月多次正在省二院就诊。

　　（25）城投正在各银行之间转账环境、出账回单、结算营业：2022年12月29日市某某扶植投资控股集团无限公司银行向招商银行转账1。5亿；2022年12月27日银行向中国扶植银行转账2亿；2022年2月10日银行向兴业银行1万万元；2022年2月10日银行向建行转账4万万元；2022年2月10日银行向招商银行转账5万万元；2022年2月10日银行向河北银行转账2。8亿；2022年2月10日银行向华夏银行转账5万万元；2021年11月1日招商银行向银行转账7万万；2021年11月1日兴业银行向银行转账3万万元；2022年1月5日建行向银行转账5万万元；2022年9月19日银行向银行转账3亿。

　　某乙公司、河北某某公司开户消息及银行流水：某某商业无限公司，账号：1300********（农行涞源县支行）的开户消息及自2020年9月1日至2021年10月27日的买卖明细；河北某某进出口无限公司（建行容城支行），账户：1300********的开户消息及自2020年1月2日至2022年4月1日的买卖明细。

　　（5）市移送材料（法令文书、扣问、环境申明）：灵寿县2023年5月26日对白某强、白某凝涉嫌洗钱罪立案侦查，5月29日白某强被采纳指假寓所栖身办法，11月20日解除；白某强自动向门反映了受贿罪问题，以及受贿赃款的去向；查封了白某凝名下商铺，不动产产权证号冀（2021）市不动产权第0××1号；查扣白某强的受贿款及张某红自动退缴的共499万元曾经国库。

　　（14）李某鸿和白某强聊天记实：白某强2019年12月正在华夏银行开户现实以及华夏银行去城投核实现实。

　　本院认为，被告人白某强操纵职务上的便当，为他人谋取好处，不法收受他人财物，数额出格庞大，其行为已形成受贿罪，公诉机关成立。被告人白某强人辩称，被告人白某强系自首，依法可减轻惩罚；被告人白某强已退缴部门违法所得，且未给国度形成丧失，客不雅恶性小，可酌情从轻惩罚；被告人白某强志愿认罚，依法能够从宽惩罚；上述看法经查失实，本院予以采信。被告人白某强人辩称，被告人白某强本身患有严沉疾病，经查失实，该环境本院酌情考虑。经本院审讯委员会研究决定，按照《中华人平易近国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十、第六十四条、第六十七条，《中华人平易近国刑事诉讼法》第十五条之，判决如下。

　　显示，法院经审理认为，白某强操纵职务上的便当，为他人谋取好处，不法收受他人财物，数额出格庞大，其行为已形成受贿罪，公诉机关成立。鉴于其系自首，已退缴部门违法所得等，最终判处其有期徒刑六年六个月，并惩罚金人平易近币三十万元。

　　二、依法逃缴被告人白某强违法所得人平易近币九百九十七万零六千四百元，对违法所得不脚部门继续予以逃缴，上缴国库。（已的人平易近币四百九十九万由机关予以，上缴国库）。

　　（42）调取通知书、调取清单、转账记实：2020年7月份弓某刚通过微信给白某凝转账15万元。

　　（20）华夏银行供给的单元结算营业申请凭证、转账支票、对公结算营业申请书、结算营业委托书、电汇凭证、对账单：华夏银行查询市某某扶植投资控股集团无限公司于2020年10月30日向农行正大支行转款1亿；2021年2月2日向银行分行转款1亿；2021年12月31日向建行分行曲属支行转账1亿；2022年4月2日向市某某扶植总公司转账9600万元。

　　（50）银行市光华支行供给的城投正在该行开户消息、电子回单签约、同一收费柜员出售主要凭证、企业客户消息、开立单元银行结算账户申请书、单元银行结算账户弥补申请书、对公客户消息、变动银行结算账户申请书、单元银行结算账户弥补申请书：2020年9月27日市某某扶植投资控股集团无限公司正在××，代表人张某；于2023年8月8日其银行结算账户变动为代表人刘中的相关材料及大额转出传票。

　　（31）协帮查询财富通知书、银行流水：韩巧敏正在××号：6214××××2982的开户消息及自2021年7月7日至2022年12月2日的买卖明细，此中包含取左某晶的多次转账记实。

　　被告人白某强，男，1967年5月18日出生，大学文化，原副、副董事长、总司理。户籍所正在地市桥西区，住市栾城区。因涉嫌洗钱罪于2023年5月29日被灵寿县指假寓所栖身，因涉嫌受贿罪于2023年11月20日被采纳留置办法，2024年1月6日被赞皇县人平易近查察院刑事，2024年1月15日被，2024年2月22日被赞皇县人平易近查察院取保候审，2024年11月21日被本院取保候审至今。

　　（1）立案决定书、留置决定书及通知书：2023年11月15日白某强被市监察委立案查询拜访，11月16日市监委决定对白某强采纳留置办法，11月20日对其采纳留置办法。

　　4。城投集团供给的停业执照、干部任免表、财政根本办理规范、环境申明、白某强任夺职文件及分工文件、华夏银行、银行、银行对账单、转款申请：城投集团没有向指定银行开户及存取款的相关审批轨制，财政部一般根据财政部从管带领放置到相关银行打点开户及存取款营业，没有向第三方公司供给正在银行贷款搭配存款帮帮的营业。白某强正在受贿期间，分担财政部，具有受贿职务上的便当。以及城投集团正在3家银行存款及转款环境。

　　（36）协帮查询财富通知书、中国农业银行银行卡买卖明细清单：张某红农业银行卡号6228********自2020年1月至2023年5月的工资及养老金发放环境，其收入环境。

　　（16）银行协帮查询财富通知书、银行流水：2020年8月至2022年6月，弓某刚通过其招商银行卡多次向韩某宇银行卡（6229××××5812）转账，共计92。7万元。

　　据裁判文书网披露，2020年1月至2022年10月，被告人白某强任市城投集团总会计师、副总司理、总司理分担城投集团财政工做期间，操纵职务上的便当，经其女儿白某凝取时任某某财富安全无限公司客户司理弓某刚对接，以大额存款等体例，为弓某坚毅刚烈在银行拉存款供给帮帮，先后多次收受弓某刚所送人平易近币共计997。64万元。正在机关侦查其洗钱程中，白某强自动交接了机关未控制的受贿问题，并自动涉案款499万元。

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　　（46）调取通知书、调取清单、中国扶植银行单元客户公用回单、停业执照、记账凭证：河北某某进出口无限公司通过扶植银行共向杨某甲打益处费400万元，某某商业无限公司通过扶植银行向杨某甲打益处费770万元；某某商业无限公司通过扶植银行向吴某海打益处费210万元，向弓某刚招商银行转益处费260万元（杨某甲转230万，吴某海转20万，河北奥威转10万）。

　　（18）华夏银行供给的弓某刚华夏银行卡（6230××××6768）账户消息列表、存款金融买卖明细：2020年2月28日弓某坚毅刚烈在华夏银行分行高新手艺开辟区××消息及买卖流水，此中包含给韩某宇转账两笔15万元（2020年8月18日）、收到杨某甲转账50万元（2020年3月5日）、收到谷怯转账20万元（2020年5月9日），和马平恒之间的买卖流水。

　　市城投集团原副、副董事长、总司理白某强操纵其从管城投集团财政工做的职务便当，调配城投集团资金为三家银行拉存款，收受“益处费”近万万元(裁判文书全文见后文）。

　　（29）协帮查询财富通知书、中国泛博银行对私活期账户对账单：谷怯卡号6226********正在光大银行的开户消息及银行流水；此中包含给弓某刚转账三次共120万元。

　　（47）河北奥威实业集团停业执照、证明、展期和谈、流动资金告贷合同、流动资金贷款提款申请书、环境申明、华夏银行供给的奥维集团贷款、展期合同、弥补和谈（含合同）等：河北某某实业集团无限公司正在某某银行股份无限公司贷款展期和谈取弥补和谈的相关材料。赵某通系该公司财政担任人，次要担任公司财政办理和融资工做。贷款1。37亿。

　　经审理查明，2020年1月至2022年10月，被告人白某强任市城投集团总会计师、副总司理、总司理分担城投集团财政工做期间，操纵职务上的便当，经其女儿白某凝取时任某某财富安全无限公司客户司理弓某刚对接，以正在华夏银行开辟区支行、银行分行和××街××投集团账户、大额存款等体例，为弓某坚毅刚烈在银行拉存款供给帮帮，先后多次收受弓某刚所送人平易近币共计997。64万元。正在机关侦查其洗钱程中，白某强自动交接了机关未控制的受贿问题，并自动涉案款499万元。

　　（55）栾城区卓达太阳城欧园小区照片：白某强栾城区卓达太阳城欧园小区85-3相看护片及翻新环境。

　　（24）城投正在××消息及买卖流水：2021年10月27日市某某扶植投资控股集团无限公司正在××消息，账户：6021********-0001，自2021年10月27日至2023年8月8日的买卖明细，存款最多时6亿。

　　（28）协帮查询财富通知书、小我账户买卖明细成果表：吴某海卡号6228********开户消息及2021年9月1日至2021年12月30日的买卖明细，此中包含取某某商业无限公司的转账记实。

　　（45）华夏银行供给的城投开立单元银行结算账户申请书、单元结算账户分析签约申请书、变动银行结算账户申请书、变动预留印章申请表：2019年12月30日市某某扶植投资控股集团无限公司正在华夏银行开户消息。

　　（6）市某某扶植投资控股集团无限公司银行账号消息：城投集团2020年1月2日正在华夏银行开户，存入1。2亿，2020年4月20日又存入1亿，2020年10月30日转入城投集团农业银行账户1亿，2020年12月16日至17日又存入1亿，2021年2月2日转入城投集团正在××亿，2022年4月7日又存入1500万元，4月8日付工程款9600万元，剩下2000余万元。

　　赞皇县人平易近查察院以赞检刑诉〔2024〕195号被告人白某强犯受贿罪向本院提起公诉。本院受理后，依法合用通俗法式，构成合议庭，公开开庭审理了本案。赞皇县人平易近查察院查察官张卫中出庭支撑公诉，被告人白某强及其人耿敬文均到庭加入了诉讼。现已审理终结。

　　（39）协帮查询财富通知书、小我客户汗青明细：张某红工商银行卡6222××××7134自2020年1月至2023年10月的小我消费记实；白某强工商银行卡6222××××8442自2020年1月至2023年3月交奔跑租赁费明细（每月扣除617元）。

　　（22）市某某扶植投资控股集团无限公司正在银行分行的开户消息、对账单：2020年12月24日，市某某扶植投资控股集团无限公司正在银行分行的开户消息，账户：2000********，自2021年1月1日至2021年12月31日的买卖记实。

　　赞皇县人平易近查察院，2020年1月至2022年10月，被告人白某强任市城投集团总会计师、副总司理、总司理分担城投集团财政工做期间，操纵职务上的便当，经其女儿白某凝取时任某某财富安全无限公司客户司理弓某刚对接，以正在华夏银行开辟区支行、银行分行和××街××投集团账户、大额存款等体例，为弓某坚毅刚烈在银行拉存款供给帮帮，先后多次收受弓某刚所送人平易近币共计997。64万元。正在机关侦查其洗钱程中，白某强自动交接了机关未控制的受贿问题，并自动涉案款499万元。